星期一 2019 / 09 / 11 22:05:57
北美证券管理协会:已展开逾330起加密诈骗调查,民众不可掉以轻心
北美证券管理协会(NASAA)发布了基于2018年数据的年度执行报告。报告称,2018年,国家证券监管机构开展了5320项调查,采取了2067项执法行动,共获得4.9亿美元的罚款、刑事救济1753年(包括监禁和缓刑),投资者获得了5.58亿美元的赔偿。 NASAA称,对未登记个人的调查有所增加,2018年的调查人数不少于700人,这一数字已经连续三年上升,比2015年的335增长了一倍多。NASAA警告说,鉴于国家正在努力打击涉及加密货币的欺诈活动,未来几年对未注册个人和公司持续进行高水平的调查和行动不足为奇。NASAA还表示,不法分子继续试图利用人们对加密货币和区块链技术的广泛兴趣作案,并强调了于2018年春季启动的加密诈骗专项打击行动“Operation Cryptosweep”的重要性。该行动小组已展开逾330宗查询及调查,并就ICO及加密货币采取逾85项执法行动。
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